Notícias e artigos sobre Desvio sus

Influenciador Gabriel Spalone é preso novamente, agora na Argentina, por suspeita de desviar R$ 146 milhões

Spalone havia sido detido no Panamá na sexta-feira (26), mas foi solto menos de 24 horas depois porque, naquele momento, não havia ordem internacional de prisão contra ele.

28/09/2025 10:41

ESTAVA FORAGIDO

Influenciador é preso no Panamá suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX

Dono de fintechs e com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Spalone estava foragido desde terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a “Operação Dubai”.

27/09/2025 09:02

OPERAÇÃO DUBAI

Influencer é suspeito de desviar R$ 146 milhões via pix; entenda como era o esquema

Mandados foram cumpridos nesta terça (23) em endereços de luxo na capital. Principal alvo, o empresário e influenciador Gabriel Spalone ainda não foi encontrado.

23/09/2025 11:38

acesso ao sistema da Caixa

Polícia Federal prende 8 hackers suspeitos de desviar R$ 1,2 bilhão do PIX

Suspeitos já tinham acesso ao sistema da Caixa e são investigados por fraudes de R$ 1,2 bilhão, além de ataques ao BMP e ao Santander.

14/09/2025 10:46

prejuízo de R$ 40 mil

PF prende funcionário dos Correios suspeito de desviar encomendas em cidade do Piauí

O investigado teria se apropriado indevidamente de encomendas contendo celulares e eletrônicos causando prejuízo de mais de R$ 40 mil

12/09/2025 08:50

Criminalidade

Sargento é preso suspeito de desviar energia do GPM de Currais para sua casa

A ação foi realizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, em parceria com a Delegacia Regional e o 19º Batalhão da PM.

25/08/2025 20:11

Prisão no interior do Maranhão

Hacker suspeito de fraudes no INSS e desvio de dinheiro é preso no Maranhão

Foragido da Justiça Federal, criminoso foi encontrado escondido na cidade de Tutóia

18/07/2025 13:37

PROGRAMA RONDA

Advogado é preso suspeito de desviar R$ 40 mil de taxas condominiais em Teresina

“Ele fazia PIX para a própria conta”, disse a delegada Maria Laura, do 21º DP

04/07/2025 11:40

Investigação

Saiba quem são os prefeitos afastados por suspeita de desvios de emendas em ação da PF

Entre os investigados estão o deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA), seu assessor Marcelo Chaves Gomes, e gestores públicos de várias cidades da Bahia.

27/06/2025 09:22

NA ZONA SUDESTE

Suspeito de desviar combustível pede ajuda da PM durante perseguição com a Civil

Segundo o delegado Tales Gomes, ele alegou estar sendo ameaçado de morte no momento.

26/06/2025 11:59

“Contrato Simulado”

Receita Federal cumpre mandados em Teresina contra desvio de R$ 3,5 milhões no SUS

A ação apura o desvio de recursos federais provenientes de transferências do Sistema Único de Saúde (SUS).

25/06/2025 09:50

Sorocaba

Prefeito 'tiktoker' é alvo da PF suspeito de desviar recursos da saúde

Rodrigo Manga ganha notoriedade nas redes sociais por vídeos em que aparece gritando e fazendo propostas esdrúxulas, como o decreto de livre entrada de Trump em Sorocaba.

10/04/2025 10:11

esquema criminoso

Ex-gerente é preso suspeito de desviar R$ 400 mil de empresa e incendiar escritório em Picos

A Polícia Civil suspeita que o fogo tenha sido criminoso, com o objetivo de eliminar provas do desvio de dinheiro.

26/02/2025 10:26

ALVO DA PF

Ex-gerente do Banco do Brasil é suspeito de desviar R$ 11 milhões para familiares

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ji-Paraná (RO) na quinta-feira, além disso, foi determinada uma medida cautelar de sequestro de bens.

12/11/2024 14:43

policia investiga

Rombo de R$ 200 mil: Ex-funcionária de posto é suspeita de desviar dinheiro em Uruçuí

Na residência da investigada havia várias roupas de marca na etiqueta ainda, bem como, foram apreendidos dois veículos, televisores, dois aparelhos celulares e um notebook.

17/09/2024 15:35

Transferências e saques indevidos

Grupo suspeito de desviar R$ 300 mil da Caixa é alvo de operação em Fortaleza

De acordo com a Polícia Federal (PF), no Ceará, a operação, denominada Altera_Fraude, foi deflagrada após a identificação de irregularidades em comandos do sistema,

23/08/2024 11:20

policia investiga

Tesoureiro do Banco de Brasília é suspeito de desviar malote de R$ 90 mil

As investigações apontam que o servidor público, se valendo das prerrogativas do cargo que ocupava, subtraiu o dinheiro quando eram recebidos os malotes de reabastecimento da agência.

09/08/2024 13:58

Gastos em Dubai

Socialite mineira é presa suspeita de desviar R$ 35 milhões em esquema de luxo

Ela realizava diversas viagens internacionais para comprar artigos de luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em joias em Dubai.

27/06/2024 09:50

IGOR VIANA

Influencer suspeito de desviar doações para filha com deficiência perde guarda da criança

O jovem é suspeito de desviar doações feitas por seguidores para os cuidados da filha, uma menina de apenas 2 anos, que tem paralisia cerebral. A mãe da criança também é investigada.

25/06/2024 18:10

Igor Viana

Influencer é suspeito de desviar doações para filha com deficiência

O jovem é suspeito de desviar doações feitas por seguidores para os cuidados da filha, uma menina de apenas 2 anos, que tem paralisia cerebral. A mãe da criança também é investigada.

25/06/2024 14:01

RIO GRANDE DO SUL

Do PL ao PT: 6 pré-candidatos são suspeitos de desviar doações no RS

Operação em Eldorado do Sul apreendeu itens desviados e solicitou intervenção do Exército na entrega das doações.

11/06/2024 11:04

Criminosos em ação

Golpe do Pix: Polícia prende suspeitos de desviar doações para as vítimas das chuvas no RS

Até o início desta tarde, um casal havia sido detido, e pelo menos 5 contas bancárias foram bloqueadas.

16/05/2024 11:50

R$ 30 milhões

PF faz operação contra empresários suspeitos de desvio milionário do SUS

A operação identificou R$ 30 milhões em bens ocultados e apreendeu dez imóveis avaliados em mais de R$ 10 milhões, além de carros de luxo e valores acima de R$ 10 mil.

23/04/2024 11:05